深圳警方破获“南航股权基金”21亿诈骗案、专家建议尽快返还

深圳警方破获“南航股权基金”21亿诈骗案、专家建议尽快返还

　　编者寄语：诈骗分子的猖狂作案如野草般的蔓延

　　现在社会各职能部门执法不严、对非金融企业监督、监管不严，导致犯罪成本太低，无权无势的平民百姓面对各种各样的诈骗防不胜防，不但被骗上当却还投诉索赔无门。从国外的庞氏诈骗、到国内的浙江吴英案、南山金博亿股权诈 骗案等等，类似的集资诈骗案层出不穷，越演越激烈，对涉及职能部门的失职更不敢轻易披露，监管与法律的缺失把受害人的痛苦推向了万丈深渊!

　　【本案案情回放】

　　2012年5月至8月期间，几十个受 害人听信世联地产-盛泽按揭这个上市公司的虚假宣传和推荐，陆续出资购买了由南航资本发起设立的红鹰基金，合计18个人被骗金额2275万元，每人出资为50万元起，最高达500万元。按照合伙协议的约定，南航资本筹集的红鹰基金资金定向用于嘉捷公司，用于采购原材料及补充日常经营所需资金。6个月封闭期后可收回本金和利息，本息由南航担保有限公司提供担保。投资人依据投入金额的不同，享有到期年化11%-13%不等的收益。

　　【诈骗手段】

　　(1)以深圳嘉捷科技发展有限公司为对外融资的大本营，大张旗鼓造声势 ，包装-圈钱-转移--重整-破产。

　　深圳嘉捷科技发展有限公司法人吴捷，在内地二线城市中利用内地官方在招商引资过程中趋之若鹜的心理，成功圈地，虚造声势，圈成一个接一个的物流园、产业园，有广西南宁嘉捷产业园、江苏南京嘉捷产业园、江苏扬州嘉捷产业园、江苏金湖嘉捷产业园， 风光一时，以此套取包括银行贷款在内各路资金，直至东窗事发。至案发时，各地政府和百姓对吴捷官逼民冤，而从银行、个人、高利贷等处借款，目前负债已达21亿多!才几千万元的年销售收入却借了这么多款，这哪是搞生产，分明是搞资金的乾坤大挪移。

　　(2)为通过发行假基金成立多个响亮名头的空壳公司

　　众所周知，工商注册对类似南航、深航这些明显特殊意义的字眼是有特别规定的，然而，吴捷-嘉捷科技公司的法人，就在这种特别规定的情况下，依然在工商变更、注册过程中采用了一系列以南航、深航为名字的公司名称，成立了深航、南航两个诈骗团队，为他达到诈骗犯罪目的提供了有利条件。

　　首先，诈骗犯吴捷于2009年11月3日办理工商企业名称变更，把深圳市博隆汽车租赁有限公司摇身变为“南方航空公司的第一个亲戚”-深圳市南航空港设备有限公司，注资3000万元(股东为李春晖、崔海龙)，由此拉开了基金诈骗的序幕。

　　其次，诈骗犯吴捷于2010年9月27日办理工商企业变更，把深圳金景辉投资发展有限公司摇身变为“南方航空公司的第二个亲戚”-南航担保有限公司，注资1亿元(法人股东：100%南航空港)，为吴捷的诈骗事业腾飞开始添砖加瓦。

　　最后，诈骗犯吴捷于2011年9月6日办理工商企业新注册，由南航担保注资成立“南方航空公司的第三个亲戚--深圳市南航资本管理公司，注资5000万元(股东：100%南航担保)。

　　作为发起人深圳市南航资本管理公司，除了2012年5-8月对我们这些受害人通过红鹰基金吸血5000万元(实际为2275万元，其中发起人南航资本注资2725万元并未到位)，早在2011年12月通过红棉基金吸血4000万元(实际吸资2140万元，其中发起人南航资本注资1860万元并未到位)，为吴捷的基金诈骗事业带到了颠峰并见证了诈骗王国的堕落。

　　吴捷正是利用了南航系列公司的“南方航空”的响亮头衔、南方航空的注册图标(附件)迷惑投资者，让受害人误认为这些是南方航空的关联公司。

　　(3)公壳公司之间互为担保，并多次为各种负债进行重复担保。

　　自2012年3月29日红鹰基金成立开始，这就是个经过精心设计的连环骗局，发起人深圳市南航资本管理公司，而担保公司也是其虚假注资的母公司南航担保有限公司。

　　(4)虚假注资，抽逃资金。

　　这些空壳公司注资完后，注册资金全部抽空，南航担保1个亿的注册资本形同虚设，仅留存在帐页和营业执照上，为后来受害人无从赔偿的悲剧奠定了基础。

　　(5)提供虚假审计财务报表

　　嘉捷公司审计报告的虚假报告中提供伪造的2009、2010、2011连续三年的全部财务数据，宣称此三年利润分别是7649.88万、11215.66万以及11826.94万，以此蒙骗受害人。

　　(6)利用知名销售平台达到发售目的

　　因嘉捷公司经营业绩差，无法通过银行这些监管、风控稍严的金融单位，就选择通过世联上市公司等一些略有知名度这个销售平台，通过内募交易最终达到了其集资诈骗的目的。

　　【艰难的维权之路】

　　(1)不到一个月就初闻嘉捷申请破产重整的恶耗，由此踏上了漫长的维权路。

　　受害人于2012年10月24从网上得知嘉捷公司重整的消息，心急如焚，赶到经侦去报案。谁知经侦这门槛高啊，经侦认为我们的报案只能作为线索，连受理、报案的资格都没有被市经侦几度踢回。多名受害人由此展开了马拉松式的诉求，多次去市公安局、市政府信访办、市金融办、人大信访办，市政法委信访;给各政府领导工作邮箱发去信访邮件。结果除市公安局有信访回函外，其他全部部门的信件、邮件全石沉大海!!

　　人民的政府就是这样为平民百姓服务的!习主席在十八大上说的话给我们带来了希望,他说：“人民群众需要的，就是我们工作努力的方向。”

　　(2)2012年12月11日市经侦局立案

　　不知是我们锲而不舍的精神感动了部门领导，还是迫于某种压力，2012年12月11日是个扬眉吐气的日子，经侦终于同意受理案件了，我们终于转正成为正式的受害人，有法律保护的受害人。但细想仍质疑：为什么我们屡次去报案都不受理?!后来在与嘉捷公司斗争谈判中才恍然大悟，原来骗子手有持尚方宝剑!!

　　嘉捷公司提供了张思平领导的亲笔批示-：支持企业重整，转金融办。有了张领导的书面和王穗明领导的口头关怀，嘉捷当然不能倒，经侦也要谨慎立案。

　　(3)2013年1月25日主犯被抓

　　虽然经侦直接的办案人员在事先的摸查线索、立案过程中办案进度慢如蜗牛，但市经侦领导的英明和睿智的判断起了重要作用。

　　从2012年12月11日受理到2013年1月25止，共经历了多少45天。离首次报案已近3个月的时间。

　　【忿忿不平、让人难以接受的案件尾声】

　　(1)集南航空港设备有限公司、南航担保、南航资本管理公司法人为一身的李春晖在吴捷落网之后的10天即2013年2月5日潜逃出国。受害人从2012.10.30的报案材料中就将李春晖列为首犯，经侦也是信誓旦旦的说李春晖已在他们的掌控之中。

　　(2)嘉捷非法圈钱21亿，这么长时间，大跨度的诈骗行为，不是吴捷一个人能掌纵的，这是个有组织有预谋的团伙作案!目前我们看到的结果实，检查院以“非法吸收公共存款罪”批捕了3人，李春晖还逃去加拿大了。其他重要共犯依然逍遥法外。对比同时间，同性质的上海“华夏银行”案，上海经侦的雷霆行动，深圳经侦情何以堪***

　　共犯之一陈雪芬，吴捷之妻，嘉捷的共同股东、原法人、总经理，与吴捷共创诈骗事业，在事发后携子卷款逃到美国，让经侦望洋兴叹!

　　共犯之二陈雪芳，吴捷之妻妹，掌握着嘉捷资金的来龙去脉和命脉，并直接参与诈骗游说的过程，却仍逍遥法外，用我们的血汗钱享受荣华富贵。

　　共犯之三盛泽按揭公司，上市公司世联地产的全资子公司，利用受害人对作上市公司的信赖，不顾声誉为求业绩不求风控，明知嘉捷公司债务诉讼多达几十宗，财务数据状况虚假的情况下，还与诈骗团伙同流合污推销假若基金，造成受害人的直接损失。

　　这些共犯应当与吴捷一起受到法律最严厉的制裁!

　　(3)深圳检察机关在对经侦上报集资诈骗罪名竞然改批为非法吸收公众存款罪，量刑明显从轻，令人匪夷所思。就本案而言，嘉捷2012年5月时已明显无偿债能力，却向我们骗取了2275万元的资金，收取后不到一个月就要债务重整，我们的资金与他生产经营亏损能有多大关系呢?!非法吸收公众存款中骗取的资金是用于生产相关的经营，而事实上嘉捷公司收到钱却是转到了关联公司套现或个人名下套现，这种情况还不叫诈骗，真有些让人不可思议。但受害人觉得把诈骗都可以冠上重整的头冠以达到高台债务金蝉脱壳、成功漂白的事，找到领导量刑适当优惠打个折扣也不是件不可能的事。因此吴捷即使身陷看守所，对案犯宽以待人、民主的法律还是允许他在里面作法并让其律师传达他的意志。

　　案件从首次报案至今近五个月的时间，经侦局却仍没结案，因警力不足，案件进展缓慢，警方至今仍未核实资金去向，虽然在经侦的努力下主犯吴捷已抓捕，但在追赃的效率上让我们每个人都心急如焚、惶恐不安!

　　我们这些受 害人涉及几十个家庭上百人，有的是白花苍苍的老人、有的是有重病的人、有的是刚创业的年青人、有的上有老要下有小要抚养的中年人，投资的2275万元有的是向自己的亲戚朋友借款，有的是倾其一生所有的养老金，有的是把房子抵押给银行的贷款、有的是要给父母治病的昂贵药费，每份投资款后都是一个乃至几十个家庭的希望，如今却因为这个巨大的骗局让这些家庭将面临倾家荡产、生不如死的绝境!

　　受 害人报案电话：18938030536